Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України назвала ризикові компанії та попередила українців про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти
НКЦПФР вперше офіційно виступила з попередженням українців про значні ризики втрати всіх коштів, що інвестовано у різноманітні проекти на фондовому та фінансовому ринках.
“Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проектів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування “сірих зон”, що не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів”, – повідомляється на сайті НКЦПФР.
Комісія зазначає, що більшість із рекламованих останнім часом проектів побудована за принципом фінансових пірамід. Тобто доходи перших інвесторів забезпечуються внесками нових учасників.
Переважна кількість фірм, що надають послуги з торгівлі на фінансових ринках, мають реєстрацію в зонах з пільговим оподаткуванням. Контактні юридичні особи та бенефіціари є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент та Гренадини, республіка Вануату.
Міжнародна реєстрація брокерів слугує умовній “легалізації” їхніх послуг в Україні. Часто, в якості додаткових ознак “доброчесності”, може виступати сертифікат російського регулятора та членство в добровільних міжнародних товариствах з контролю за взаємовідносинами трейдерів і брокерів.
Інколи проект взагалі не має жодних реєстраційних документів, або має сфальсифіковані документи. Публічні особи, які називаються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, бо жодним формальним чином вони не залучені в ці проекти.
У більшості випадків проект не провадить жодної реальної інвестиційної діяльності. Відтак, інвестор не набуває права власності на жодні активи, крім “сертифікатів” чи “валюти” самого проекту.
Як приклади діючих і вже закритих “скам проектів” (англ. scam – шахрайство) Комісія наводить торговельну платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, що пропонують торгівлю бінарними опціонами.
Говорячи про Forex трейдинг, НКЦБФР вважає його найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, “яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства”. Прикладом “скам проекту” в цій сфері регулятор називає MMCIS, оцінюючи втрати інвесторів в Україні в десятки мільйонів доларів.
“За різними оцінками, всього в Україні від шахрайства форекс брокерів втрати інвесторів оцінюються від $50 млн до $200 млн”, – вважає регулятор.
Комісія зазначає, що з популяризацією криптоактивів активізувалися і шахрайські проекти, що залучають кошти інвесторів як в індивідуальні блокчейн проекти, так і пропонують управління активами, обіцяючи стабільний прибуток в сотні відсотків річних. Серед “скам проектів” у цьому секторі НКЦПФР вказала Cashberry (заборгованість перед інвесторами з пострадянських країн оцінюється в $50-100 млн), StartCom, Wallie.
Нарешті, регулятор звертає увагу на компанії, що пропонують послуги з інвестування в цінні папери та управління активами без відповідних офіційних дозволів, називаючи серед них FIBO Group, RoboForex, Get4me.
Більше новин та актуальних матеріалів у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах