Новини
12 Вересня 2023
332

У Таїланді заарештували обвинувачених в організації криптозлочину

П’ятеро іноземців здійснили шахрайські дії на $27 мільйонів

Таїландське бюро з розслідування кіберзлочинів заарештувало п’ятьох іноземних громадян за організацію шахрайської інвестиційної схеми з криптовалютами, повідомляють місцеві ЗМІ.

Жертвами платформи під назвою bchgloballtd.com стали щонайменше 3280 людей. Вони почали звертатися до поліції у листопаді 2022 року, стверджуючи, що їх обманом змусили інвестувати в золото та стейблкоїн USDT.

Загалом збитки від діяльності платформи перевищили $27 млн.

Генпрокуратура Таїланду вийшла на організаторів схеми у серпні 2023 року. Ними виявилися чотири громадяни Китаю та один лаосець.

Фігурантам пред’явлені звинувачення у змові з метою скоєння транснаціонального злочину, у публічному шахрайстві та відмиванні грошей.

Управління боротьби з відмиванням грошей конфіскувало в них особисте майно на суму 585 млн бат ($16,4 млн).

Нагадаємо, оцінка собівартості майнінгу Bitcoin знизилася до $18 тисяч.

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram

Контекст

Ми у соцмережах

Слідкуйте за нами у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram