“Nova Pay” отримала штраф від НБУ на 90 мільйонів

Загалом Центробанк наклав санкції на 8 фінустанов

Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема були оштрафовані:

• АТ “Таскомбанк” — на 11 млн грн;

• АТ “Укрсиббанк” — 2 млн грн;

• ТОВ “Nova Pay” — 90,6 млн грн;

• ТОВ “ПрофітГід” — 6,3 млн грн;

• ПТ “Ломбард Парус” — 799 тис. грн;

• ТОВ “СТАР ФАЙНЕНС ГРУП” — 595 тис. грн;

• ТОВ “ФК “Є ГРОШІ” — 595 тис грн;

• ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНС” — 17 тис. грн.

Штрафи були накладені за неналежний контроль за діями клієнтів, ненадання своєчасно та в повному обсязі на запити Національного банку необхідних документів, неналежного застосовування установами у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

Як писали раніше Investory News, стан українського фінансового ринку оцінено як “дуже добрий”.

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram