Антикорупційна прокуратура Австрії підозрює понад 30 осіб щодо відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків до офшорів
Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року, повідомляє Deutsche Welle.
Meinl Bank – це невеликий приватний австрійський банк, що спеціалізується переважно на управлінні активами та фондовому менеджменті.
“Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об’єднання”, – повідомили у прокуратурі. Підозрюваних у відомстві не називають, та відомо, що серед них є громадяни України.
У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено $385 млн і €75 млн протягом 2014-2015 років.
Зокрема, через Meinl Bank вивели $38 млн з “Південкомбанку”, $40 млн з “Терра Банку”, $39,5 млн з “ВіЕйБі Банку”, €62 млн з “Міського комерційного банку” і $44 млн з банку “Київська Русь”.
Схема виведення грошей виглядала наступним чином: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку надає кредити підконтрольним українцеві офшорам. Заставою за позиками є кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що надає кредит – наприклад, Meinl Bank.
Зрештою, кредит не повертається і “гарантійні” кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такі операції серед фінансистів мають назву back-to-back – нібо все законно, але схема часто використовується для відмивання коштів.
Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, підтвердив генеральний прокурор цієї країни. Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $25 млн з банку “Національний кредит”, $59 млн з банку “Фінанси та Кредит” і $115 млн з “Дельта Банку”.
“Дельта Банк”, що належав українському бізнесмену Миколі Лагуну, провів загалом найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з “Дельта Банку” було виведено $99 млн через австрійський Meinl Bank і майже $184 млн через East-West United S.A у Люксембурзі.
За законом, власники банків своїм майном несуть відповідальність за завдання фінустановам збитків. З огляду на це Фонд гарантування вкладів готує конкурс, на якому буде знайдено іноземні юридичні компанії, які розшукуватимуть активи власників збанкрутілих банків по всьому світу і представлятимуть інтереси фонду в іноземних судах та міжнародних арбітражах.
Нагадаємо, раніше Investory News повідомляли, що Промінвестбанк виставив на продаж борги “Укрзалізниці”, а НБУ оштрафував банк Сергія Тігіпко на 14 млн грн.
Більше новин та актуальних матеріалів у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах