В країні активно закривають рахунки та обмежують операції підсанкційним компаніям та особам
Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів, аби повторно не потрапити під санкції, обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
“Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків”, — йдеться в повідомленні.
Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з “чорного списку” FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.
За інформацією розвідки, ретельні перевірки стартували ще в лютому 2024 року — після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти рф.
Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією.
Еміратські фінансові установи не хочуть через рф повторно потрапити до “сірого списку” FATF, тож показують свою готовність дотримуватися глобального санкційного режиму.
Як писали раніше Investory News, Велика Британія посилила санкції проти тіньового флоту рф.
Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах