Telegram є однією з найпопулярніших платформ, де проводять незаконні криптооперації
Україна вже зазнала щонайменше $10 млрд збитків через відсутність повноцінного регулювання криптовалютного ринку, йдеться у серпневому звіті Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).
Аналітики відзначили кілька ключових ризиків: неконтрольовану діяльність позабіржових (OTC) майданчиків, використання криптовалюту для закупівлі санкційних комплектуючих для російської армії, а також операції грошових мулів.
За підрахунками RUSI, лише діяльність таких схем коштує державному бюджету близько $24 млн щомісяця.
У документі наголошується, що Telegram є однією з найпопулярніших платформ, де російські учасники проводять незаконні криптооперації, зокрема, пов’язані з наркоторгівлею.
Експерти закликали українську владу визнати зв’язок між кіберзлочинністю та незаконним фінансуванням та створити чіткі правила для ринку.
“Бездіяльність може перетворити Україну на центр відмивання російських коштів, одночасно відлякуючи легальні стартапи надмірним оподаткуванням та корупцією”, — йдеться у звіті.
Попри ухвалення у 2022 році закону “Про віртуальні активи”, він досі не набув чинності через розв’язане питання оподаткування.
У квітні 2025 року парламент отримав проєкт закону №10225-d, який передбачає ліцензування криптоплатформ, вимоги до капіталу, прозорості та KYC-стандартів, а також нові процедури звітності. Водночас, досі немає певного регулятора, який би відповідав за цей ринок.
Як писали раніше Investory News, Україна входить у топ-4 країн найбільших тримачів біткоїна.
Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах