До оновленого переліку потрапила низка африканських країн
Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться в оновленому документі, оприлюдненому Єврокомісією.
Цей перелік ЄС формує, орієнтуючись на рекомендації глобальної організації FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів), створеної G7.
Серед нових фігурантів списку:
• Монако, яке давно фігурує у розслідуваннях щодо “паркування” коштів російських олігархів, зокрема згаданих у справах Сергія Магнітського;
• Венесуела, яка є під міжнародними санкціями.
Крім них, до списку також додано Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Намібію та Непал.
Водночас зі списку виключено Об’єднані Арабські Емірати, Гібралтар, Барбадос, Панаму, Ямайку, Філіппіни, Сенегал та Уганду.
рф знову не вписали.
Як писали раніше Investory News, ліміт на післяплату за посилки “Укрпошти” становитиме 100 тисяч. Зміни допоможуть викрити приховану підприємницьку діяльність.
Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram
Ми у соцмережах