В Україні на чверть зросла кількість підозрілих фінансових операцій

Державна служба фінмоніторингу отримала понад 1,3 мільйона повідомлень цьогоріч

За 9 місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України отримала понад 1,3 млн повідомлень про фінансові операції. Кожне п’яте повідомлення — про підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму, повідомляє “Опендатабот”.

Кількість повідомлень про фіноперації зросла на 27% порівняно з аналогічним періодом торік.

80% ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тих, що перевищують встановлену законодавством суми (понад 400 тис. грн на місяць);

20% — підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

Від початку року вдалося зупинити підозрілих операцій на 6,1 млрд грн.

Цьогоріч Держфінмоніторинг направив до правоохоронців 780 матеріалів про підозрілі операції на понад 53 млрд грн.

Найбільше передали до Нацполіції — 223 матеріали. Зазвичай до поліції направляють справи, пов’язані із шахрайством, фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн.

218 матеріалів передали до СБУ. Це переважно це операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.

Ще 120 — до НАБУ. Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників держпідприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн.

Нагадаємо, міжнародні резерви України зросли на 9,1% в листопаді.

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram